16 мая 2018 г.
Совет директоров ПАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 29 июня 2018 года в г. Санкт-Петербурге с 10 часов. Регистрацию участников собрания решено провести 27 июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром»:
— утверждение годового отчета Общества;
— утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
— утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
— утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет;
— о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
— утверждение аудитора Общества;
— о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
— о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром»;
— избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
— избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ПАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности
ПАО «Газпром» в 2017 году в размере 8,04 руб. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 190,335 млрд руб. (26,6% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности).
ПАО «Газпром» продолжает придерживаться политики, направленной на выплату дивидендов на уровне не ниже уже достигнутого компанией. Рекомендация Совета директоров о размере дивидендов за 2017 год учитывает необходимость сохранения высокой степени финансовой устойчивости Общества и реализации приоритетных стратегических проектов.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 19 июля 2018 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 2 августа 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 23 августа 2018 года.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2017 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2017 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
На заседании были одобрены предложения о размерах вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» и внес кандидатуру его победителя — ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» — на утверждение Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» аудитором Общества.
Совет директоров также утвердил Отчет о заключенных ПАО «Газпром» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром».
В настоящее время количество акционеров ПАО «Газпром» составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности, либо направить в компанию заполненные бюллетени для голосования, либо дать соответствующие указания по голосованию номинальному держателю, осуществляющему учет прав на акции.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Назад к списку
